![\"\"](\"https:\/\/manueldelia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/ca0271fd5366beb42f75bbca0b78c450937cca9d-1521633204-5ab247b4-620x348.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Il-\u0121uri f’New York ta’ Ali Sadr Hashemi Nejad dwar allegata frodi bankarja u dwar ksur ta’ sanzjonijiet kontra l-Iran mistenni jibda’ f’Ottubru li \u0121ej. Fl-istadju pre\u017centi ta’ qabel jinbeda’ l-\u0121uri, tinsab g\u0127addejja diskussjoni bejn il-partijiet fil-kaw\u017ca dwar jekk l-im\u0127allef li n\u0127atar biex jisma’ l-kaw\u017ca, Andrew L Carter Jr, g\u0127andux jirriku\u017ca ru\u0127u mis-smig\u0127 tal-kaw\u017ca in vista tal-fatt li martu hi mpjegata ma’ JPMorgan<\/em>. L-im\u0127allef innifsu huwa wkoll sid ta’ ishma f’dan il-bank.<\/p>\n Hemm diskussjoni wkoll dwar jekk je\u017cistix kunflitt ta’ interess jekk l-avukati ta’ Ali Sadr, ji\u0121ifieri Steptoe & Johnson<\/em>, jirrappre\u017centaw ukoll lil JPMorgan<\/em> f’kaw\u017ca separata. Il-kwistjoni tal-possibilit\u00e0 ta’ kunflitt g\u0127all-im\u0127allef u g\u0127all-avukati tad-difi\u017ca qamet min\u0127abba l-fatt li Ali Sadr jinsab mixli li ffroda lil \u201cU.S. Bank-1\u201d<\/em> meta huwa naqas li jinforma lill-bank s-servizzi ta’ korrispondenza li kienu pprovdewlu kienu t\u0127allsu bi flejjes li huwa kien qala’ minn pro\u0121ett ta’ bini ta’ djar fil-Venezwela li kien se\u0127\u0127 bis-sa\u0127\u0127a ta’ kumpannija Iranjana. Aktar tard matul il-pro\u010beduri tal-Qorti, l-prosekuturi kkonfermaw li \u201cU.S. Bank-1<\/em>\u201d m’hu \u0127add \u0127lief JPMorgan.<\/em><\/p>\n Il-prosekuzzjoni qed issostni li JPMorgan<\/em> x’aktarx li ma kienitx tippro\u010bessa t-transazzjonijiet ta’ Ali Sadr li kieku dan tal-a\u0127\u0127ar kien qalilhom il-flus minn fejn kienu \u0121ejjin.<\/p>\n F’ittra li bg\u0127atu lill-qorti, l-avukati ta’ Ali Sadr qalu li g\u0127adu m’huwiex \u010bar kif it-t\u0127assib tal-gvern jista’ jkun rilevanti g\u0127all-ka\u017c tal-klijent tag\u0127hom. Madankollu huwa ferm sinjifikanti l-fatt li l-gvern Amerikan wera’ t-t\u0127assib tieg\u0127u \u201cdwar kemm tassew kienu \u0121ew rispettati s-sanzjonijiet fejn jid\u0127lu pro\u010beduri li jirregolaw il-ftu\u0127 ta’ kontijiet bankarji ta’ klijenti u fejn tid\u0127ol l-awtorizzazzjoni ta’ \u010berti transazzjonijiet\u201d. Dawn it-transazzjonijiet jidher li kienu se\u0127\u0127ew matul \u017cmien li fih Ali Sadr Hashemi Nejad kien g\u0127adu ma bediex jopera l-Pilatus Bank<\/em> f’Malta. Madankollu, l-g\u0127oti ta’ li\u010benzja Maltija lil Ali Sadr biex dan seta’ jifta\u0127 bank Ewropew f’Malta ffinanzjat minn dak li l-prosekuturi Amerikani jsejj\u0127u b\u0127ala \u201cflejjes \u0121ejjin mill-kriminalit\u00e0\u201d u l-protezzjoni li Ali Sadr kien ing\u0127ata mill-awtoritajiet Maltin, sa\u0127ansitra anki wara l-arrest tieg\u0127u fl-Istati Uniti, jikkonfermaw l-identifikazzjoni tas-servizzi finanzjarji ta’ Malta mal-attivitajiet ta’ Ali Sadr.<\/p>\n Mid-dokumenti tal-qorti jirri\u017culta li l-gvern Amerikan jinsab im\u0127asseb dwar dawk il-banek li jipprovdu servizzi ta’ korrispondent lil istituzzjonijiet immexxijin minn persuni b\u0127al Ali Sadr jew f’pajji\u017ci b\u0127al Malta fejn persuni b\u0127al Ali Sadr jing\u0127ataw li\u010benzja biex joperaw ming\u0127ajr wisq ta\u0127bit u dan bi ksur tas-sanzjonijiet u ta’ pro\u010beduri o\u0127ra. Bank korrispondent huwa dak li jipprovdi servizzi lil banek o\u0127rajn f’dawk li huma t-t\u0127affif ta’ trasferimenti ta’ flejjes b’mod elettroniku u t-tmexxija ta’ transazzjonijiet bankarji kif ukoll f’dik li hi a\u010b\u010bettazzjoni ta’ depo\u017citi u \u0121bir ta’ dokumenti.<\/p>\n Biex ikunu f’po\u017cizzjoni li jipprovdu servizzi lil individwi u negozji lil hinn mix-xtut ta’ pajji\u017chom, banek \u017cg\u0127ar jiddependu \u0127afna mis-servizzi ta’ dawn il-banek korrispondenti. Minn Di\u010bembru ta’ din is-sena l-Bank of Valletta<\/em>, wie\u0127ed mi\u017c-\u017cew\u0121 banek prin\u010bipali Maltin, ser jitlef is-servizzi tal-ING Bank<\/em> b\u0127ala bank korrispondent\u00a0<\/a> g\u0127ar-ra\u0121uni li dan il-bank iqis lill-BoV b\u0127ala “riskju”. Joseph Muscat kien qal li dan kien se\u0127\u0127 min\u0127abba s-su\u010b\u010bess tal-BoV.<\/a>\u00a0I\u010b-Chief Executive Officer<\/em> tal-BoV espriema l-fidu\u010bja li jinstab bank ie\u0127or korrispondent<\/a>. Jekk ma jinstabx bank korrispondent ie\u0127or hekk kif tal-ING Bank idabbru rashom g\u0127al kollox, il-BoV ma jkunx jista’ ja\u0127dem bid-Dollaru Amerikan u ser ikollu jiffa\u010b\u010bja riperkussjonijiet kbar mhux biss fil-konfront tan-negozju tieg\u0127u i\u017cda wkoll fil-konfront tal-vijabilit\u00e0 tal-attivit\u00e0 finanzjarja internazzjonali ta’ Malta.<\/p>\n Hemm ukoll ra\u0121uni o\u0127ra g\u0127all-pressjoni kollha li qed issir fuq il-banek Maltin. U din hi li r-regolaturi u l-a\u0121enziji tal-infurzar internazzjonali, partikolarment dawk Amerikani, lill-banek Maltin qed jarawhom b\u0127ala riskju potenzjali min\u0127abba l-mod kif Malta g\u0127attiet xtur Ali Sadr Hashemi Nejad. Lanqas ma g\u0127enet ir-relazzjoni fil-qrib li Ali Sadr g\u0127andu ma’ min g\u0127andu s-setg\u0127a f’Malta: niftakru li \u010b-Chief of Staff<\/em> tal-Prim Ministru Keith Schembri g\u0127amel u\u017cu mis-servizzi bankarji ta’ Ali Sadr u l-Prim Ministru kien wie\u0127ed mill-mistednin g\u0127at-tie\u0121 ta’ Ali Sadr li se\u0127\u0127 f’Firenze fl-2015.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/manueldelia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/92489985_mediaitem92489984.jpg\")
<\/p>\n