Id-deċiżjoni dwar il-Pilatus Bank għandha twassal għal 10 konklużjonijiet

By
2021-09-02T09:39:46+02:00Wed, 1st Sep '21, 11:27|

Tal-FIAU għadhom kemm waħħlu multa rekord ta' ftit anqas minn €5 miljuni lil Pilatus Bank plc talli dan il-Bank intuża biex jaħsel flus maħmuġin u bħala għodda għall-iffinanzjar tat-terroriżmu. Ippermettuli li nagħmel l-osservazzjonijiet li ġejjin. 1. Damu 3 snin sħaħ biex jikkonfermaw dak li kien minn ewl id-dinja mill-bidu nett Il-multa li weħel il-Bank kienet [...]

Go to Top